证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2024-055
债券代码：128039 债券简称：三力转债
三力士股份有限公司
关于“三力转债”到期兑付结果及股本变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、“三力转债”基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]285号”文核准，三力士股份有限
公司（以下简称“三力士”）于2018年6月8日公开发行了620万张可转换公司债券，
每张面值100元，发行总额62,000万元。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2018]293号”文同意，公司
力转债”，债券代码“128039”。
“三力转债”自2024年6月5日停止交易，自2024年6月11日起在深交所摘
牌。
二、“三力转债”到期兑付情况
根据公司《可转债募集说明书》的规定：在本次发行的可转换公司债券期
满后5个交易日内，公司将以本次可转债票面面值上浮6%（含最后一期利息）
的价格向投资者赎回全部未转股的可转债，即“三力转债”到期合计兑付价格为
“三力转债”自2018年12月14日起进入转股期，截至2024年6月7日（可转
债到期日）共有4,192,994张已转换为公司股票，累计转股数为71,841,600股，本
次到期未转股的剩余“三力转债”为2,007,006张，到期兑付金额为212,742,636
元（含最后一期利息，含税），已于2024年6月11日兑付完毕。
三、“三力转债”摘牌情况
“三力转债”（债券代码：128039）摘牌日为2024年6月11日。
四、股本变动情况
“三力转债”自2018年12月14日起进入转股期，公司已按照规定在每一季
度结束后及时披露因“三力转债”转换为股票所引起的股份变动情况。
（16,673张），转股数量为306,984股。截至2024年6月7日，剩余可转债余额为
本次变动前 本次变动后
（2024 年 3 月 29 本次变动增减（＋，－） （2024 年 6 月 7
日） 日）
数量 公积金 数量
比例 发行新股 送股 其他 小计 比例
（股） 转股 （股）
一、限售条件流
通股/非流通股
高管锁定股
首发后限售股 172,209,0 19.10% 172,209,0 19.09%
二、无限售条件 633,774,7 70.28% 306,984. 306,984. 634,081,7 70.29%
流通股 34.00 00 00 18.00
三、总股本 40.00 00 00 24.00
五、其他事项
投资者对 上述内 容如 有疑问， 请拨打 公司 证券投资 部 联系 电 话 0575-
特此公告。
三力士股份有限公司董事会
二〇二四年六月十二日
